Investment scammers tiklo sa NBI entrapment ops

Dalawang lalaki ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation (NBI) noong Martes sa Pasay City dahil sa umano'y malawakang panloloko sa pautang na nagresulta sa pagkalugi ng isang biktima ng milyun-milyong piso at mga mamahaling gamit, ayon sa NBI nitong Miyerkules.

Kinilala ng NBI ang mga suspek na sina Maverick Das Punjabi at Jazpher Macaraig Rayos. Nahaharap sila sa mga kasong large-scale estafa sa ilalim ng Revised Penal Code, pati na rin sa paglabag sa Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012, kabilang ang computer-related identity theft.

Ang operasyon ay iniutos ni NBI director Jaime Santiago bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa malawakang aktibidad ng panloloko.

Ang malawakang panloloko sa pautang ay nabunyag matapos ireklamo sa NBI ng negosyanteng nakabase sa Maynila na si Manjinder "James" Kumar, na pinuno rin ng Filipino Indian Commerce and Welfare Society Inc., na ginagamit ang kanyang pangalan ng mga salarin para biktimahin ang mga inosenteng tao.

Ayon sa reklamo, nagpakilala si Punjabi sa biktima bilang pamangkin at ahente ni Kumar, na umano'y may-ari ng isang lending company. Sinabi umano ni Punjabi na maari niyang iproseso ang isang P20 milyong pautang kapalit ng "facilitation fee."

Dahil naniwala sa kanyang mga pahayag, ibinigay ng biktima kay Punjabi ang isang Hermes Birkin 35 Raisin Clemence na handbag, na nagkakahalaga ng P500,000, bilang paunang bayad.

Habang hinihintay ang ipinangakong pautang, sinabi ng biktima na isang taong nagpakilalang Kumar at ang kanyang mga umano'y empleyado ang humimok sa kanya na ibigay ang iba pang mamahaling bag, alahas, at iba pang gamit na nagkakahalaga ng P11.86 milyon.

Gayunpaman, kalaunan ay natuklasan ng biktima sa pamamagitan ng isang kaibigan na ang tunay na Kumar ay walang lending company at hindi sangkot sa anumang pagpapautang. Kinumpirma ito ni Kumar nang makausap siya ng biktima.

Noong 21 Mayo, umano'y humingi si Punjabi ng karagdagang P42,000 sa biktima bilang karagdagang bayad para sa pagpapalabas ng pautang. Ito ang nagtulak sa biktima at kay Kumar na magreklamo sa NBI-National Capital Region (NBI-NCR), na humantong sa isang entrapment operation.

Nitong Martes, isinagawa ng mga tauhan ng NBI-NCR, kasama ang biktima, ang isang entrapment operation sa isang restaurant sa Pasay City, na humantong sa agarang pag-aresto kay Punjabi matapos niyang tanggapin ang marked money.

Habang pinoproseso si Punjabi, isang taong nagpakilalang "James Kumar" ang tumawag sa kanyang cellphone, na humihingi ng kanyang bahagi sa bayad. Ang mga ahente ng NBI-NCR ay nagsagawa ng isang "hot pursuit operation," na humantong sa pag-aresto kay "Kumar," na kalaunan ay kinilalang si Rayos.

Ang dalawang inarestong indibidwal ay iniharap para sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor ng Pasay City. Kasalukuyang tinutugis ng NBI ang dalawa pang indibidwal na pinaniniwalaang nakasabwat sa panloloko.